1 Вопрос.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2021 год и основных направлениях деятельности общества на 2022 год.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Работа генерального директора ОАО «Красносельскстройматериалы» признана удовлетворительной.
Утверждены основные направления деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» на 2022 год.
2 Вопрос.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2021 год.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2021 год.
Раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2021 год произвести путем размещения ее на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте ОАО «Красносельскстройматериалы» в глобальной компьютерной сети Интернет.
3 Вопрос.
Распределение и использование прибыли за 2021 год, остающейся в распоряжении ОАО «Красносельскстройматериалы». О выплате дивидендов за 2021 год.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
В связи с наличием по итогам работы акционерного общества за 2021 год убытка и отсутствием источника - дивиденды акционерам ОАО « Красносельскстройматериалы» за 2021 год не выплачивать.
Утвердить норматив распределения чистой прибыли ОАО «Красносельскстройматериалы», остающейся в распоряжении общества по итогам работы за 2022 год для начисления дивидендов за 2022 год в размере 20% в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637.
Выплату дивидендов осуществить один раз в год по итогам года в пределах, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637. Оставшуюся прибыль (при наличии) распределить по итогам работы общества за 2022 год.
4 Вопрос.
Отчёт о работе Наблюдательного совета в 2021 году.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Работа Наблюдательного совета в 2021году признана удовлетворительной.
5 Вопрос.
Отчет Ревизионной комиссии о проведенной работе в 2021 году.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Работа Ревизионной комиссии в 2021 году признана удовлетворительной.
6 Вопрос.
Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утверждены размеры вознаграждений членам наблюдательного совета общества за осуществление возлагаемых на них функций.
7 Вопрос.
Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвержден количественный состав наблюдательного совета в составе 9 человек.
Представители государства от Республики Беларусь и административно-территориальных единиц назначаются в наблюдательный совет органом, осуществляющим владельческий надзор.
Представители управляющей компании – 2 человека.
Представители государства от административно-территориальных единиц – 2 человека.
Утвержден количественный состав ревизионной комиссии в составе 3 человека.
8 Вопрос.
О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Красносельскстройматериалы».
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утверждены изменения и дополнения в Устав ОАО «Красносельскстройматериалы» согласно предложенному проекту.