Уважаемые акционеры ОАО «Красносельскстройматериалы»!
Открытое акционерное общество «Красносельскстройматериалы» проводит очередное общее собрание акционеров 17 марта 2017 года.
Начало собрания в 14 часов 00 минут по адресу: г.п. Красносельский, ул. Победы, 5, актовый зал корпуса испытательного центра.
Начало регистрации участников собрания с 12 часов 00 минут, заканчивается регистрация в 13 часов 40 минут.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность на право голосовать на собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2016 год и основных направлениях деятельности общества на 2017 год.
2. Отчёт о работе наблюдательного совета в 2016 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о проведенной работе в 2016 году.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2016 год.
5. Распределение и использование прибыли за 2016 год, остающейся в распоряжении ОАО «Красносельскстройматериалы» и унитарных предприятий ОАО «Красносельскстройматериалы». О выплате дивидендов за 2016 год.
6. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Об утверждении Корпоративного кодекса ОАО «Красносельскстройматериалы».
9. Об утверждении изменений в Устав УП «МиксЦемент» и утверждении передаточного акта между УП «МиксЦемент» и УП «ГомЦемМаркет».
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Красносельскстройматериалы» на 1 марта 2017 года.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросу повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 23 февраля 2017 года с 8.00 часов до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов) по адресу: г.п. Красносельский, ул. Победы,5; 17 марта 2017 года – по месту проведения собрания.
Телефон для справок: (8-01512) 35-102
Наблюдательный совет ОАО «Красносельскстройматериалы».