1 вопрос повестки дня:
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2022 год и основных направлениях деятельности общества на 2023 год.
Решение по первому вопросу повестки дня:
Работа генерального директора ОАО «Красносельскстройматериалы» признана удовлетворительной.
Утверждены основные направления деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» на 2023 год.
2 вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2022 год.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2022 год.
Раскрытие информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2022 год произвести путем размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте ОАО «Красносельскстройматериалы» в глобальной компьютерной сети Интернет.
3 вопрос повестки дня:
Распределение и использование прибыли за 2022 год, остающейся в распоряжении ОАО «Красносельскстройматериалы» и унитарных предприятий ОАО «Красносельскстройматериалы». О выплате дивидендов за 2022 год.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
В связи с наличием по итогам работы акционерного общества за 2022 год убытка и отсутствием источника – дивиденды акционерам ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2022 год не выплачивать.
Утверждено распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении унитарных предприятий ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2022 год.
Утвержден норматив распределения чистой прибыли ОАО «Красносельскстройматериалы», остающейся в распоряжении общества по итогам работы за 2023 год, для начисления дивидендов за 2023 год в размере 20% в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637. Выплату дивидендов осуществить один раз в год по итогам года в пределах, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637. Оставшуюся прибыль (при наличии) распределить по итогам работы общества за 2023 год.
4 вопрос повестки дня:
Отчёт о работе наблюдательного совета в 2022 году.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Работа Наблюдательного совета в 2022 году признана удовлетворительной.
5 вопрос повестки дня:
Отчет ревизионной комиссии о проведенной работе в 2022 году.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Работа Ревизионной комиссии в 2022 году признана удовлетворительной.
6 вопрос повестки дня:
Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утверждены размеры вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за осуществление возлагаемых на них функций.
7 вопрос повестки дня:
Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избраны члены наблюдательного совета. Утвержден количественный состав – 7 человек.
Избраны члены ревизионной комиссии. Утвержден количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
8 вопрос повестки дня:
О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Красносельскстройматериалы».
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвержден Устав ОАО «Красносельскстройматериалы» в новой редакции.
Наблюдательный совет ОАО «Красносельскстройматериалы»