|
1. |
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год. |
|
2. |
О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2023 год. |
|
3. |
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2023 год. |
|
4. |
О распределении и использовании прибыли за 2023 год, остающейся в распоряжении ОАО «Красносельскстройматериалы» и унитарных предприятий ОАО «Красносельскстройматериалы». О выплате дивидендов за 2023 год. |
|
5. |
О работе наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы» в 2023 году. |
|
6. |
Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы». |
|
7. |
Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Красносельскстройматериалы». |
|
8. |
Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Красносельскстройматериалы» в период исполнения обязанностей. |
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
По первому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию заместителя генерального директора по экономике Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития Общества в 2024 году. Деятельность генерального директора Общества признать удовлетворительной.
решение - принято
По второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023. Работу ревизионной комиссии Общества в 2023 году признать удовлетворительной.
решение – принято
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения и разместить на сайте Общества и ЕПФР.
решение – принято
По четвертому вопросу повестки дня:
В связи с наличием по итогам работы Общества за 2023 год убытков от финансово-хозяйственной деятельности дивиденды акционерам Общество за 2023 год не начислять и не выплачивать. Утвердить распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении унитарного предприятия «Цемстрой» за 2023 год. Утвердить распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год.
решение – принято
По пятому вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета в 2023 году. Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.
решение – принято
По шестому вопросу повестки дня:
Количественный состав наблюдательного совета составляет: 7 человек. Избрать членами наблюдательного совета кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.
решение – принято
По седьмому вопросу повестки дня:
Количественный состав ревизионной комиссии составляет: 3 человека. Избрать членами ревизионной комиссии кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.
решение – принято
По восьмому вопросу повестки дня:
Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии размеры вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
решение – принято