Повестка дня:
|
1. |
Об утверждении Устава ОАО «Красносельскстройматериалы» в новой редакции. |
|
2. |
Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Красносельскстройматериалы» в новой редакции. |
|
3. |
Об утверждении Регламента работы ОАО «Красносельскстройматериалы» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции. |
|
4. |
Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «Красносельскстройматериалы» в новой редакции. |
|
5. |
О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы». |
|
6. |
Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы». |
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ОАО «Красносельскстройматериалы» в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом.
решение – принято
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Красносельскстройматериалы» в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом. Признать утратившим силу Положение об аффилированных лицах ОАО «Красносельскстройматериалы», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красносельскстройматериалы» от 26.10.2023, протокол №105.
решение – принято
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Регламент работы ОАО «Красносельскстройматериалы» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом. Признать утратившим силу Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Красносельскстройматериалы», утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «Красносельскстройматериалы» от 20.11.2009, протокол №35.
решение – принято
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о наблюдательном совете ОАО «Красносельскстройматериалы» в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом. Признать утратившим силу Положение о наблюдательном совете ОАО «Красносельскстройматериалы», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ОАО «Красносельскстройматериалы» от 29.06.2022, протокол №100.
решение – принято
По пятому вопросу повестки дня:
Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы».
решение – принято
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы» в количестве 7 человек.
решение – принято