Уважаемые акционеры
ОАО «Красносельскстройматериалы»!
Настоящим извещаем Вас, что 27 марта 2026 года в 15 часов 00 минут состоится в очной форме годовое общее собрание акционеров ОАО «Красносельскстройматериалы».
Место проведения годового общего собрания акционеров:
г.п. Красносельский, ул. Победы, 5, Волковысский район, Гродненской область, конференц-зал здания заводоуправления.
Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красносельскстройматериалы» за 2025 год.
4. О распределении и использовании прибыли за 2025 год, остающейся в распоряжении ОАО «Красносельскстройматериалы» и унитарных предприятий ОАО «Красносельскстройматериалы». О выплате дивидендов за 2025 год.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы» в 2025 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Красносельскстройматериалы».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Красносельскстройматериалы» в период исполнения обязанностей.
9. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов наблюдательного совета ОАО «Красносельскстройматериалы».
Орган, созывающий собрание акционеров: наблюдательный совет ОАО «Красносельскстройматериалы», основание созыва: решение наблюдательного совета от 10.02.2026 (протокол №58).
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 10 марта 2026 года.
Время и место ознакомления акционеров с информацией (материалами), подготовленными к годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собрания в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 3 марта 2026 года по 26 марта 2026 года по адресу: г.п. Красносельский, ул. Победы, 5, с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) и в день проведения собрания – 27 марта 2026 года с 8.00 до 14.40 часов по месту проведения собрания у секретаря наблюдательного совета.
Регистрация лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, с 14.00 до 14.40 в день проведения собрания по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт; представителю акционера - паспорт и доверенность, заверенную в установленном порядке.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, регистрируются с выдачей им бюллетеней для голосования группой регистрации акционеров.
Телефоны для справок: (8-01512) 61048,61039.
Наблюдательный совет ОАО «Красносельскстройматериалы».